Cumplimiento - QPERTINO

Cumplimiento y gestión de riesgos

Diseñamos estructuras de cumplimiento adaptadas a la realidad operativa de cada empresa, integrando prevención, trazabilidad y control regulatorio. Nuestro enfoque permite fortalecer la gestión de riesgos, documentar decisiones, mejorar procesos de debida diligencia y preparar a la organización frente a requerimientos de autoridades, contrapartes, bancos y mercados internacionales.

Implementación y auditoría SAGRILAFT

Diseñamos y auditamos Sistemas de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo adaptados a la realidad de tu empresa.

Programas PTEE

Implementación de Programas de Transparencia y Ética Empresarial para fortalecer la gobernanza corporativa.

Gestión de riesgo LA/FT/FPADM

Identificación, evaluación y mitigación de riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Debida diligencia y onboarding

Procesos robustos de debida diligencia para clientes, proveedores y contrapartes comerciales.

Oficial de cumplimiento externo

Actuamos como tu Oficial de Cumplimiento externo, brindando independencia y experiencia especializada.

Matrices de riesgo

Desarrollo de matrices de riesgo personalizadas, con monitoreo continuo y reportes regulatorios.

Monitoreo regulatorio

Seguimiento permanente de cambios normativos y alertas regulatorias relevantes para tu sector.

Atención de requerimientos de autoridades.

Acompañamiento experto en la atención de requerimientos de entidades de control y supervisión.

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asesoría especializada?

Atendemos un número limitado de empresas por semana. Agenda tu evaluación y descubre cómo podemos proteger tu operación.

Toma decisiones legales con
respaldo experto

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Estructuramos negocios, protegemos operaciones, facilitamos crecimiento. Más de 25 años de experiencia en sectores de alta regulación.

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